國(guó)家監察委員會、最高人(rén)民檢察院首次聯合發布5起行賄犯罪典型案例

國(guó)家監察委員會、最高人(rén)民檢察院首次聯合發布5起行賄犯罪典型案例

 

爲(wéi / wèi)貫徹落實黨中央決策部署，在(zài)保持懲治受賄高壓态勢的(de)同時(shí)，嚴肅查處行賄，多措并舉提高打擊行賄的(de)精準性、有效性，指導監察機關、檢察機關在(zài)辦理行賄案件中準确适用法律、把握政策，推動實現對腐敗問題的(de)标本兼治，國(guó)家監察委員會、最高人(rén)民檢察院首次聯合發布5起行賄犯罪典型案例。

 

黨的(de)十九大(dà)報告強調，堅持無禁區、全覆蓋、零容忍，堅持重遏制、強高壓、長震懾，堅持受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查。2021年9月，中央紀委國(guó)家監委與中央組織部、中央統戰部、中央政法委、最高人(rén)民法院、最高人(rén)民檢察院聯合發布《關于(yú)進一(yī / yì ／yí)步推進受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查的(de)意見》（以(yǐ)下簡稱《意見》），對進一(yī / yì ／yí)步推進受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查作出(chū)部署，持續加大(dà)對行賄的(de)查處力度。

據了(le／liǎo)解，此次發布的(de)5起典型案例分别是(shì)山東薛某某行賄、串通投标案，浙江貴某貴金屬有限公司、李某某單位行賄案，江西王某某行賄案，河南高某某行賄案，四川劉某富行賄、非法采礦案。該批典型案例編寫時(shí)注重圍繞《意見》明确的(de)查辦行賄犯罪重點任務，體現黨中央關于(yú)受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查的(de)總體要(yào / yāo)求，進一(yī / yì ／yí)步提煉監察、檢察履職工作經驗和(hé / huò)案例指導意義，旨在(zài)複制推廣各地(dì / de)有價值的(de)查處、打擊行賄犯罪做法，以(yǐ)及貫徹寬嚴相濟政策的(de)經驗，提高案例的(de)針對性、典型性、指導性，增強典型案例的(de)政策指引和(hé / huò)案例引領作用。

發布的(de)5起案例涉招标投标、醫療藥品等黨中央查處行賄重點領域。如河南高某某行賄案，高某某在(zài)醫療藥品領域56次行賄醫院院長、醫生等醫務人(rén)員，嚴重影響民生安全，行賄情節惡劣。四川劉某富行賄、非法采礦案，檢察機關在(zài)辦理公安移送“非法采礦案”時(shí)發現行賄線索并主動督促公安機關移送監察機關，行賄人(rén)長期圍獵腐蝕雅安市市政領域國(guó)家工作人(rén)員，謀取工程領域不(bù)正當利益，行賄數額巨大(dà)，嚴重破壞當地(dì / de)政治生态。

“監察機關、檢察機關在(zài)辦理行賄案件時(shí)均積極主動發揮作用，充分履行監察、檢察職能，标本兼治效果好。”國(guó)家監委、最高檢有關部門負責人(rén)介紹說(shuō)，江西王某某行賄案系零口供案件，辦案過程中，監察機關、檢察機關充分履行職能，加強協作配合，深入調查、審查并充分運用證據，形成完整證據鏈，最終以(yǐ)零口供定案。與此同時(shí)，監察機關、檢察機關積極主動追贓挽損，依法追繳行賄人(rén)不(bù)正當獲利2億多元，實現了(le／liǎo)應追盡追，堅決不(bù)讓行賄人(rén)因行賄獲利。辦理山東薛某某行賄、串通投标案過程中，在(zài)嚴厲打擊相關領域行賄犯罪的(de)同時(shí)，檢察機關積極能動履職，加強訴源治理，向有關部門發出(chū)檢察建議，推動公安機關等部門聯合開展招标投标領域突出(chū)問題專項整治行動，有力淨化了(le／liǎo)招标投标領域公平競争環境。浙江貴某貴金屬有限公司、李某某單位行賄案中，涉案公司在(zài)環保領域圍獵腐蝕環保系統國(guó)家工作人(rén)員，爲(wéi / wèi)謀取利益嚴重污染環境，監察機關、檢察機關準确把握單位犯罪和(hé / huò)自然人(rén)犯罪的(de)區别，精準打擊單位行賄犯罪，不(bù)僅嚴懲行賄單位和(hé / huò)直接責任人(rén)，還跟進公益訴訟，推進生态環境修複，辦案效果良好。

國(guó)家監委、最高檢有關部門負責人(rén)強調，各級監察機關、檢察機關要(yào / yāo)進一(yī / yì ／yí)步提高政治站位，充分認識受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查的(de)重要(yào / yāo)政治意義，加強配合制約，深化融合監督，形成工作合力，高度重視查辦行賄犯罪，突出(chū)打擊重點，加大(dà)财産刑運用和(hé / huò)追贓挽損力度，切實有效預防行賄犯罪，推動形成“不(bù)敢”的(de)震懾，強化“不(bù)能”的(de)約束，增強“不(bù)想”的(de)自覺，提升懲賄治腐的(de)綜合效能。

 

關于(yú)印發

行賄犯罪典型案例的(de)通知

 

各省、自治區、直轄市監察委員會、人(rén)民檢察院，國(guó)家監察委員會各派駐機構、派出(chū)機構，新疆生産建設兵團監察委員會、人(rén)民檢察院，各中管企業、各中管高校監察機構：

爲(wéi / wèi)深入貫徹黨的(de)十九大(dà)關于(yú)受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查的(de)重要(yào / yāo)決策部署，認真落實《關于(yú)進一(yī / yì ／yí)步推進受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查的(de)意見》（中紀發〔2021〕6号），在(zài)保持懲治受賄高壓态勢的(de)同時(shí)，嚴肅查處行賄，多措并舉提高打擊行賄的(de)精準性、有效性，推動實現對腐敗問題的(de)标本兼治，國(guó)家監察委員會、最高人(rén)民檢察院選編了(le／liǎo)5起行賄犯罪典型案例，現予印發，供參考借鑒。各級監察機關、檢察機關要(yào / yāo)進一(yī / yì ／yí)步提高政治站位，更新執法司法理念，形成工作合力，高度重視查辦行賄犯罪，突出(chū)打擊重點，加大(dà)财産刑運用和(hé / huò)追贓挽損力度，切實有效預防行賄犯罪，推動反腐敗治理取得更大(dà)成效。

 

國(guó)家監察委員會 最高人(rén)民檢察院

2022年3月31日

 

案例一(yī / yì ／yí)

山東薛某某行賄、串通投标案

【關鍵詞】

行賄  串通投标  數罪并罰  監檢配合  社會治理

【要(yào / yāo)旨】

推進受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查，監察機關、檢察機關應當切實履行職責，加強協作配合，加大(dà)對招标投标等重點領域行賄犯罪查處力度，服務保障優化營商環境。要(yào / yāo)準确适用法律，對以(yǐ)行賄犯罪手段開路進行串通投标犯罪的(de)，應實行數罪并罰。對案件暴露出(chū)的(de)普遍性、典型性問題，檢察機關可以(yǐ)依法提出(chū)檢察建議，促進專項整治，提高社會治理能力。 

【基本案情】

被告人(rén)薛某某，男，1974年12月20日出(chū)生，漢族，住山東省青島市市南區某某路XX号。

2014年8月，山東省沂水縣财政局對沂水縣中小學信息化設備采購項目進行招标，被告人(rén)薛某某與四川虹某軟件股份有限公司投标負責人(rén)劉某某（已判決），夥同沂水縣财政局原副局長丁某某（已判決），通過協調評審專家修改分數、與其他(tā)投标公司圍标等方式串通投标，後四川虹某軟件股份有限公司中标該項目，中标金額9000餘萬元，嚴重損害國(guó)家及其他(tā)投标人(rén)利益。同年年底，被告人(rén)薛某某爲(wéi / wèi)感謝丁某某在(zài)該項目招标投标中提供的(de)幫助，給予丁某某人(rén)民币15萬元。

（其他(tā)犯罪事實略）

2020年5月13日、18日，山東省沂水縣公安局、縣監察委員會分别将薛某某等人(rén)串通投标案、薛某某行賄案移送沂水縣人(rén)民檢察院審查起訴。沂水縣人(rén)民檢察院受理後并案審查，于(yú)6月12日向沂水縣人(rén)民法院提起公訴。9月24日，沂水縣人(rén)民法院以(yǐ)薛某某犯串通投标罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人(rén)民币二十萬元；以(yǐ)犯行賄罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人(rén)民币十萬元，決定執行有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人(rén)民币三十萬元。後薛某某上(shàng)訴，12月24日，臨沂市中級人(rén)民法院裁定駁回上(shàng)訴，維持原判。

【監察、檢察履職情況】

（一(yī / yì ／yí)）積極推進受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查，嚴厲打擊招标投标領域行賄犯罪，維護公平公正的(de)市場秩序。在(zài)項目招标投标環節弄虛作假甚至搞權錢交易，會給項目質量和(hé / huò)安全帶來(lái)重大(dà)隐患。沂水縣監察委員會在(zài)就(jiù)薛某某涉嫌行賄犯罪立案調查，征求沂水縣人(rén)民檢察院意見時(shí)，檢察機關認爲(wéi / wèi)薛某某通過行賄方式謀取競争優勢，且其犯罪行爲(wéi / wèi)不(bù)僅嚴重影響項目建設質量，還破壞了(le／liǎo)招标投标領域的(de)公平競争環境；該案雖行賄數額不(bù)大(dà)，但涉及的(de)教育系統信息化建設屬于(yú)重點民生領域項目，是(shì)重點打擊的(de)行賄行爲(wéi / wèi)，應從嚴懲處。此後，沂水縣監察委員會與縣人(rén)民檢察院就(jiù)調查取證方向、證據标準進行了(le／liǎo)充分溝通。鑒于(yú)薛某某還存在(zài)串通投标行爲(wéi / wèi)，沂水縣監察委員會在(zài)對其涉嫌行賄犯罪立案調查的(de)同時(shí)，将其串通投标問題線索移送公安機關同步立案偵查。

（二）厘清法律适用關系，準确把握罪數認定，做到(dào)罰當其罪。串通投标行爲(wéi / wèi)往往與行賄行爲(wéi / wèi)相伴而(ér)生、密不(bù)可分。沂水縣人(rén)民檢察院認爲(wéi / wèi)，雖然薛某某實施的(de)串通投标與行賄之(zhī)間存在(zài)關聯，但系兩種行爲(wéi / wèi)，侵犯了(le／liǎo)兩類不(bù)同性質的(de)法益。根據最高人(rén)民法院、最高人(rén)民檢察院《關于(yú)辦理行賄刑事案件具體應用法律若幹問題的(de)解釋》第六條關于(yú)“行賄人(rén)謀取不(bù)正當利益的(de)行爲(wéi / wèi)構成犯罪的(de)，應當與行賄犯罪實行數罪并罰”的(de)規定，薛某某實施的(de)行賄犯罪應與串通投标犯罪數罪并罰。審判機關對上(shàng)述意見予以(yǐ)采納。

（三）積極能動履職，加強訴源治理，提升社會治理效果。針對該案暴露出(chū)招标投标監督管理涉及部門多，職責定位不(bù)清，一(yī / yì ／yí)定程度存在(zài)“都管、都不(bù)管”的(de)問題，沂水縣人(rén)民檢察院積極延伸檢察職能，認真研究部門“三定”規定，厘清職責權限，從嚴格投标單位資格審查、規範招标代理機構、加大(dà)從業人(rén)員違規懲戒力度等方面，分别向縣财政局、市場監管局、教育體育局制發檢察建議。上(shàng)述單位對檢察建議全部予以(yǐ)采納并進行了(le／liǎo)全面整改。同時(shí)，根據沂水縣人(rén)民檢察院建議，沂水縣有關部門聯合開展了(le／liǎo)招标投标領域突出(chū)問題專項整治行動，對近年來(lái)招标投标工程項目進行全面梳理排查。截至2022年2月，發現并整改各類不(bù)規範問題26個(gè)，并對3名串通投标犯罪嫌疑人(rén)立案查處，有力淨化了(le／liǎo)招标投标領域公平競争環境。   

【典型意義】

（一(yī / yì ／yí)）嚴厲打擊重點領域行賄犯罪，服務保障優化營商環境。堅持受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查，對發生在(zài)涉及教育等重大(dà)民生項目招标投标領域，嚴重破壞營商環境和(hé / huò)市場公平競争規則的(de)行賄犯罪，應予以(yǐ)嚴懲。監察機關、檢察機關應加強協作配合，注重對重點領域行賄線索的(de)分析研判，加強會商，凝聚共識。在(zài)打擊行賄犯罪時(shí)，既要(yào / yāo)考慮行賄金額、次數及犯罪情節，又要(yào / yāo)充分考慮案件發生的(de)領域和(hé / huò)危害後果，依法準确對行賄人(rén)作出(chū)處理，推動構建公平競争的(de)市場秩序和(hé / huò)親清政商環境。

（二）加強對行賄犯罪法律适用問題研究，提高打擊精準度。行賄犯罪往往與其他(tā)犯罪關聯并存，監察調查、檢察審查過程中，應當加強對行賄犯罪、關聯犯罪的(de)研究，結合刑法理論與法律規定，參考司法案例，圍繞事實認定、法律适用和(hé / huò)案件處理等進行充分論證，厘清罪與非罪、一(yī / yì ／yí)罪與數罪的(de)界限，調查收集證據，準确适用法律，依法提起公訴，确保對行賄犯罪及關聯犯罪的(de)精準打擊。

（三）充分履行監檢職能，積極參與社會治理。監察機關、檢察機關應當對辦案中發現的(de)普遍性、典型性問題進行深入剖析，依法提出(chū)堵塞漏洞、健全制度、防控風險的(de)建議，促使有關部門履行監管職責、完善監管機制、開展專項整治，全面加強整改，從源頭上(shàng)推進招标投标領域問題解決，達到(dào)“辦理一(yī / yì ／yí)案、治理一(yī / yì ／yí)片”的(de)良好效果，促進社會治理能力的(de)提高，服務經濟社會高質量發展大(dà)局。 

【相關規定】

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑法》第二百二十三條、第三百八十九條第一(yī / yì ／yí)款、第三百九十條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)監察法》第四十五條

《關于(yú)辦理行賄刑事案件具體應用法律若幹問題的(de)解釋》第六條、第八條、第十二條、第十三條

《人(rén)民檢察院檢察建議工作規定》第三條、第四條、第五條、第十條、第十一(yī / yì ／yí)條

 

案例二

浙江貴某貴金屬有限公司、

李某某單位行賄案

 

【關鍵詞】

單位行賄  監檢銜接  準确定性  一(yī / yì ／yí)體化監督  生态修複

【要(yào / yāo)旨】

辦理行賄案件要(yào / yāo)落實中央受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查的(de)精神，準确把握單位犯罪和(hé / huò)自然人(rén)犯罪的(de)區别和(hé / huò)聯系，精準打擊犯罪。要(yào / yāo)充分發揮監檢職能，加強配合制約，深化融合監督，一(yī / yì ／yí)體推進不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想腐，在(zài)案件辦理、追贓挽損、生态修複等方面打好反腐敗“組合拳”，實現辦理行賄犯罪案件“三個(gè)效果”有機統一(yī / yì ／yí)。

【基本案情】

被告單位浙江貴某貴金屬有限公司（以(yǐ)下簡稱貴某公司），民營企業，單位所在(zài)地(dì / de)浙江省仙居縣某某街道(dào)某某工業園區。

被告人(rén)李某某，男，1972年9月21日出(chū)生，漢族，貴某公司法定代表人(rén)。

2015年至2018年，時(shí)任浙江省台州市環保局工作人(rén)員林某某（另案處理）、仙居縣環保局工作人(rén)員王某某（已判決）等有關國(guó)家工作人(rén)員接受貴某公司法定代表人(rén)李某某的(de)請托，爲(wéi / wèi)貴某公司在(zài)辦理《危險廢物經營許可證》、生産經營、逃避環保執法檢查等方面提供幫助。2015年底，李某某送給林某某一(yī / yì ／yí)件黃金制品，價值人(rén)民币37940元，林某某收受。2018年，李某某以(yǐ)人(rén)民币40萬元的(de)價格購買一(yī / yì ／yí)輛二手大(dà)衆輝騰牌汽車送給王某某，王某某收受；貴某公司将非法提煉金屬铑所得的(de)一(yī / yì ／yí)半利潤送給王某某，王某某先後收受人(rén)民币635萬元，後将其中545萬元出(chū)借給李某某用于(yú)資金周轉。

（污染環境犯罪事實略）

2020年10月30日，浙江省仙居縣人(rén)民檢察院以(yǐ)被告單位貴某公司、被告人(rén)李某某等人(rén)犯污染環境罪向仙居縣人(rén)民法院提起公訴。2021年3月26日，仙居縣監察委員會以(yǐ)李某某涉嫌行賄犯罪立案調查，9月8日以(yǐ)貴某公司涉嫌單位行賄犯罪立案調查。9月14日，仙居縣監察委員會以(yǐ)貴某公司、李某某涉嫌單位行賄罪向檢察機關移送審查起訴，檢察機關于(yú)10月19日補充起訴。10月30日，仙居縣人(rén)民法院作出(chū)一(yī / yì ／yí)審判決，以(yǐ)被告單位貴某公司犯污染環境罪，判處罰金人(rén)民币十五萬元，犯單位行賄罪，判處罰金人(rén)民币八十萬元，數罪并罰決定執行罰金人(rén)民币九十五萬元；以(yǐ)被告人(rén)李某某犯污染環境罪，判處有期徒刑一(yī / yì ／yí)年二個(gè)月，并處罰金人(rén)民币十萬元，犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人(rén)民币三十萬元，數罪并罰決定執行有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人(rén)民币四十萬元；對被告單位貴某公司的(de)違法所得人(rén)民币一(yī / yì ／yí)千八百五十萬元，向被告單位貴某公司、被告人(rén)李某某予以(yǐ)追繳，上(shàng)繳國(guó)庫。一(yī / yì ／yí)審判決後，貴某公司、李某某未上(shàng)訴，判決已生效。

【監察、檢察履職情況】

（一(yī / yì ／yí)）深挖腐敗線索，有效打擊受賄行賄犯罪。被告單位貴某公司、被告人(rén)李某某等人(rén)涉嫌污染環境一(yī / yì ／yí)案案發後，仙居縣監察委員會堅決貫徹落實習近平生态文明思想，聚焦案件背後的(de)責任鏈條，及時(shí)啓動問責追責程序，圍繞監管失職、利益輸送開展調查，對12名有關責任人(rén)員予以(yǐ)嚴肅問責。其間，發現李某某行賄線索，依法對其開展立案調查，采取留置措施，并同步凍結、扣押涉案财物250萬元，協調公安、環保部門查封扣押貴某公司庫存産品，确保後續追贓挽損工作順利進行，同時(shí)對發現存在(zài)受賄嫌疑的(de)4名公職人(rén)員予以(yǐ)立案調查。仙居縣監察委員會認爲(wéi / wèi)，本案發生在(zài)環保領域，被告單位貴某公司、被告人(rén)李某某以(yǐ)多種方式對數名國(guó)家工作人(rén)員滲透腐蝕，嚴重破壞職務廉潔性，危害群衆利益，造成嚴重負面影響，應依法移送司法機關追究其刑事責任。

（二）充分運用監檢會商機制，準确把握案件定性。2021年9月1日，仙居縣監察委員會就(jiù)李某某涉嫌行賄罪、王某某涉嫌受賄罪同時(shí)書面商請檢察機關提前介入。對本案系個(gè)人(rén)行賄還是(shì)單位行賄存在(zài)不(bù)同認識。監察機關和(hé / huò)檢察機關共同會商案件後，認爲(wéi / wèi)本案構成單位行賄罪。一(yī / yì ／yí)是(shì)從案件事實看，李某某作爲(wéi / wèi)公司法定代表人(rén)，行賄出(chū)發點是(shì)爲(wéi / wèi)單位謀取不(bù)正當利益，使公司在(zài)辦理危廢許可證、經營生産、逃避環保執法檢查等方面得到(dào)照顧，其行賄資金絕大(dà)多數來(lái)源于(yú)公司經營所得，應當認定其行賄體現的(de)是(shì)單位意志，且最終受益對象系單位，對該行爲(wéi / wèi)認定爲(wéi / wèi)單位行賄更符合案件事實，更能體現罪責刑相适應原則。二是(shì)從辦案效果看，以(yǐ)單位行賄罪認定，既有利于(yú)對貴某公司進行刑事懲處，保護各類市場主體公平競争，優化法治化營商環境，又有利于(yú)促進涉案企業規範經營活動，保護民營經濟持續健康發展，激發市場活力。監檢達成共識後，檢察機關向監察機關書面反饋提前介入審查意見，仙居縣監察委員會依法對貴某公司進行補充立案調查，确保程序合法，保障被調查單位的(de)權利義務。調查終結後，仙居縣監察委員會以(yǐ)貴某公司、李某某涉嫌單位行賄罪移送審查起訴。

（三）一(yī / yì ／yí)體化能動履職，推動生态修複。針對本案存在(zài)的(de)履職不(bù)力、腐敗問題，仙居縣監察委員會發送監察建議書，要(yào / yāo)求環保部門履行全面從嚴治黨主體責任，排查廉政風險點，倒查制度漏洞，加強系統内部監督，同步開展黨風廉政警示教育活動，以(yǐ)案促廉，做實“後半篇文章”，助力政治生态修複。針對行賄犯罪關聯的(de)環境污染損害，仙居縣人(rén)民檢察院充分發揮刑事檢察、公益訴訟檢察合力，就(jiù)貴某公司污染環境導緻的(de)生态損害及時(shí)跟進公益訴訟工作。經制發行政公益訴訟訴前檢察建議，推動環保部門與貴某公司開展磋商并簽訂《浙江貴某貴金屬有限公司環境污染案生态環境損害賠償鑒定評估框架協議》。仙居縣人(rén)民檢察院積極督促貴某公司承擔損害賠償責任，促成該公司預繳生态修複金200萬元，并持續跟進監督，推動開展生态損害修複。

（四）開展認罪認罰工作，貫徹寬嚴相濟政策。鑒于(yú)貴某公司和(hé / huò)李某某歸案後自願如實供述罪行，承認指控的(de)犯罪事實，願意接受處罰，并積極履行生态修複責任，确有悔罪表現，仙居縣人(rén)民檢察院在(zài)辦理污染環境案和(hé / huò)行賄案中均充分聽取貴某公司、李某某及其辯護人(rén)的(de)意見，并對案件定罪量刑及認罪認罰從寬制度進行釋法說(shuō)理。同時(shí)，通過訊問、走訪等形式，理清貴金屬、原料等扣押物品情況，積極推動退贓工作，促使貴某公司自願以(yǐ)被扣押物品抵扣違法所得。最終，貴某公司和(hé / huò)李某某自願認罪認罰，在(zài)辯護律師見證下簽署《認罪認罰具結書》，檢察機關經征求監察機關意見，對貴某公司和(hé / huò)李某某從輕提出(chū)确定刑量刑建議，被法院判決采納。

【典型意義】

（一(yī / yì ／yí)）堅決貫徹受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查，推動腐敗問題标本兼治。監察機關和(hé / huò)檢察機關要(yào / yāo)深刻認識行賄違法犯罪的(de)政治危害，轉變工作理念，加強工作協作，打出(chū)反腐敗“組合拳”，加強查辦賄賂犯罪，一(yī / yì ／yí)體推進受賄行賄的(de)查處。要(yào / yāo)加大(dà)環保等重點領域行賄受賄犯罪打擊力度，斬斷腐敗問題利益鏈，破除權錢交易網，彰顯對行賄零容忍的(de)堅定決心，在(zài)全社會倡導廉潔守法理念，構建親清政商關系。

（二）準确區分犯罪主體，貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法懲治單位行賄。辦理涉及公司企業的(de)行賄犯罪案件，監察機關、檢察機關應加強配合制約，注意全面調查審查案件事實，充分收集運用證據，甄别判斷涉案公司企業與行賄犯罪的(de)聯系，準确認定是(shì)單位行賄犯罪還是(shì)個(gè)人(rén)行賄犯罪。被告單位和(hé / huò)被告人(rén)認罪認罰的(de)，要(yào / yāo)依法貫徹寬嚴相濟刑事政策，增強行賄犯罪案件辦理的(de)示範性，助力營造健康經濟生态，提高行賄犯罪案件辦理質效。

（三）強化一(yī / yì ／yí)體化監督，積極推進挽損工作，增強辦理行賄犯罪案件效果。監察機關、檢察機關在(zài)辦理賄賂案件過程中，應積極落實受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查部署，加大(dà)追贓挽損力度。對行賄人(rén)因行賄獲得的(de)不(bù)正當利益，最大(dà)限度追繳，不(bù)讓行賄人(rén)因行賄獲利，遏制犯罪利益驅動。同時(shí)，加大(dà)行賄犯罪損害修複，盡可能降低、減少行賄犯罪的(de)危害後果。對于(yú)生态環保等重要(yào / yāo)領域的(de)行賄犯罪，檢察機關應堅持零容忍态度，嚴格依法辦案，整合刑事檢察、公益訴訟檢察等力量，在(zài)辦理行賄犯罪案件的(de)同時(shí)，配套公益訴訟檢察措施，有效跟進生态環境修複和(hé / huò)保護工作，達到(dào)政治生态治理和(hé / huò)生态環境修複“雙推動”辦案效果，實現辦理行賄罪案件“三個(gè)效果”的(de)有機統一(yī / yì ／yí)。

【相關規定】

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑法》第三百三十八條、第三百四十六條、第三百九十三條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一(yī / yì ／yí)百七十六條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)監察法》第四十五條、第四十六條

 

案例三

江西王某某行賄案

 

【關鍵詞】

監檢協作配合  零口供  證據體系  追贓挽損

【要(yào / yāo)旨】

監察機關與檢察機關要(yào / yāo)加強協作配合，統籌推進行賄受賄犯罪案件查處。準确認定行賄人(rén)謀取的(de)不(bù)正當利益數額，發揮能動檢察職能，與監察機關協作配合開展追贓挽損工作。對于(yú)“零口供”行賄犯罪嫌疑人(rén)，監察機關調查時(shí)要(yào / yāo)注重收集證人(rén)證言、書證、物證、視聽資料和(hé / huò)電子(zǐ)證據等，夯實證據基礎，檢察機關要(yào / yāo)充分運用各種證據，形成完善的(de)指控證據體系，依法追究刑事責任。

【基本案情】

被告人(rén)王某某，男，1962年10月出(chū)生，漢族，河北豐甯金某钼業有限公司（下稱金某钼業）法定代表人(rén)、股東。

2007年8月，爲(wéi / wèi)金某钼業能被江西稀有金屬某某集團公司（以(yǐ)下簡稱江某公司）高價收購，王某某向江某公司總經理鍾某某（已判決）請托，并承諾給予好處費。後鍾某某違規決定江某公司以(yǐ)人(rén)民币2.6億元的(de)高價收購金某钼業50%的(de)股份。王某某爲(wéi / wèi)感謝鍾某某，9月6日，王某某安排妻子(zǐ)闫某某向鍾某某指定的(de)妻弟羅某的(de)銀行賬戶轉賬500萬元。經鑒定，王某某通過行賄非法獲利共計2.15億元。

2021年2月4日，江西省金溪縣監察委員會将案件移送金溪縣人(rén)民檢察院起訴。3月19日，金溪縣人(rén)民檢察院以(yǐ)王某某涉嫌行賄罪向金溪縣人(rén)民法院提起公訴。11月16日，金溪縣人(rén)民法院以(yǐ)王某某犯行賄罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，追繳王某某違法所得2.15億元，返還被害單位江某公司。王某某不(bù)服，提出(chū)上(shàng)訴，同年12月14日，撫州市中級人(rén)民法院裁定駁回上(shàng)訴，維持原判。  

【監察、檢察履職情況】

（一(yī / yì ／yí)）加強協作配合，統籌推進行賄受賄犯罪案件查處。江西省監察委員會在(zài)查辦江某公司原總經理鍾某某受賄案過程中，發現王某某涉嫌行賄犯罪數額巨大(dà)、性質惡劣、後果嚴重，必須嚴肅查處。2020年10月，應江西省監察委員會商請，江西省人(rén)民檢察院派員提前介入鍾某某受賄一(yī / yì ／yí)案，經監檢研商，一(yī / yì ／yí)緻認爲(wéi / wèi)王某某爲(wéi / wèi)謀取不(bù)正當利益，向鍾某某行賄500萬元，情節特别嚴重，給國(guó)家利益造成特别重大(dà)損失，其行爲(wéi / wèi)涉嫌行賄犯罪，應當依法追究其刑事責任。鑒于(yú)王某某一(yī / yì ／yí)直未交代其涉嫌行賄犯罪事實，監察機關與檢察機關加強配合，進一(yī / yì ／yí)步分析鍾某某受賄案案情，對鍾某某收受王某某500萬元犯罪事實提出(chū)了(le／liǎo)補充完善證據的(de)意見。在(zài)此基礎上(shàng)，江西省監察委員會召集案件論證會，統籌王某某行賄、鍾某某受賄案件辦理進度，協調證據收集、調取工作，形成了(le／liǎo)依法處理的(de)共識。同年12月31日，經江西省、撫州市監察機關逐級指定管轄，金溪縣監察委員會對王某某涉嫌行賄一(yī / yì ／yí)案立案調查。

（二）注重調查、運用書證和(hé / huò)證人(rén)證言，嚴密證據體系，依法懲治“零口供”行賄犯罪。王某某不(bù)供認行賄犯罪，監察機關注重收集、調取構建王某某涉嫌行賄犯罪鏈條的(de)各種證據。行賄證據有：王某某的(de)妻子(zǐ)闫某某的(de)證言，證明了(le／liǎo)行賄款來(lái)源以(yǐ)及根據王某某指使通過銀行彙款轉賬過程，企業賬目、闫某某彙款轉賬的(de)銀行流水等書證能佐證。鍾某某妻弟羅某證言，證明他(tā)按照鍾某某指使通過自己銀行賬戶接受闫某某彙款并告訴姐夫鍾某某、姐姐羅某的(de)事實，羅某銀行賬戶流水等書證能佐證。羅某證言還證明按照鍾某某指使動用一(yī / yì ／yí)部分賄金幫助鍾某某和(hé / huò)羅某夫婦購買股票理财的(de)事實，股票投資過程的(de)有關書證也(yě)進一(yī / yì ／yí)步印證。羅某證言都能印證事實。謀取不(bù)正當利益證據有：江某公司收購金某钼業股權轉讓協議、會議記錄，江某公司參與決策、收購的(de)有關證人(rén)證言等證據。鍾某某受賄案的(de)一(yī / yì ／yí)審生效判決書等證據與鍾某某的(de)有罪供述，與上(shàng)述兩方面證據均相互印證。檢察機關經審查并充分運用證據，認爲(wéi / wèi)本案雖爲(wéi / wèi)“零口供”，但在(zài)案證人(rén)證言、企業賬目、銀行流水、股票、生效判決書等書證，足以(yǐ)形成完整的(de)證據鏈條，證實王某某爲(wéi / wèi)謀取不(bù)正當利益，向鍾某某行賄500萬元的(de)事實，證據達到(dào)确實、充分的(de)證明标準，可以(yǐ)依法提起公訴。

（三）監察機關與檢察機關加強協作，依法追贓挽損。監察機關經與檢察機關溝通協商，一(yī / yì ／yí)緻認爲(wéi / wèi)應當依法追繳王某某通過行賄犯罪獲取的(de)不(bù)正當利益。在(zài)金溪縣監察委員會的(de)協調下，金溪縣人(rén)民檢察院配合成立追贓小組，先後奔赴河北、北京、遼甯等地(dì / de)，依法扣押查封涉案汽車7輛、不(bù)動産13間（棟）、現金420萬餘元、股權3000萬餘元，合計價值7000萬餘元，最大(dà)程度地(dì / de)挽回國(guó)有資産的(de)損失。監察機關、檢察機關會商認爲(wéi / wèi)，應對王某某轉讓給江某公司的(de)股份實際價值進行司法鑒定。經依法鑒定，根據江某公司收購金某钼業價格2.6億元減去收購時(shí)金某钼業總資産價值、涉案钼礦采礦權評估價值，計算認定王某某通過行賄違法所得2.15億元。檢察機關建議審判機關依法裁判該違法所得返還江某公司，法院予以(yǐ)采納。

【典型意義】

（一(yī / yì ／yí)）貫徹落實受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查，對侵吞巨額國(guó)有資産的(de)行賄犯罪零容忍。監察機關、檢察機關在(zài)辦理國(guó)企領域賄賂或者關聯案件過程中，應當密切協作配合，在(zài)監察機關統籌下推進行賄受賄案件的(de)查處。通過依法懲治發生在(zài)國(guó)企領域的(de)行賄受賄犯罪，斬斷内外勾結侵吞國(guó)有資産的(de)“黑手”，切實維護國(guó)有企業合法權益，維護國(guó)有資産安全。

（二）對“零口供”的(de)行賄犯罪案件，應多層次調取收集各類證據，綜合運用證據規則，構建完整證據體系，嚴厲懲治行賄犯罪。實踐中，爲(wéi / wèi)逃避法律追究，行賄受賄雙方拒不(bù)供認犯罪事實的(de)情況時(shí)有發生。對于(yú)“零口供”的(de)行賄案件，應根據證據标準，注重運用受賄人(rén)有罪供述、特定關系人(rén)或者經手賄賂款的(de)證人(rén)證言，特别是(shì)轉賬的(de)書證等證據，證明行賄受賄犯罪事實，形成完整的(de)證據鏈條。案件經審查達到(dào)事實清楚，證據确實、充分的(de)程度，依法提起公訴，追究行賄人(rén)刑事責任。

（三）準确認定行賄犯罪違法所得，主動協作配合追贓挽損。檢察機關在(zài)辦理行賄案件過程中應積極履行追贓挽損職責，準确認定行賄犯罪違法所得數額，與監察機關加強協作，依法查封、扣押、凍結行賄人(rén)涉案資産，配合監察機關查明行賄人(rén)違法所得相關證據，爲(wéi / wèi)人(rén)民法院準确認定行賄犯罪違法所得，判決追繳行賄人(rén)違法所得、返還被害單位提供重要(yào / yāo)支撐。

【相關規定】

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑法》第六十四條、第三百八十九條、第三百九十條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑事訴訟法》第一(yī / yì ／yí)百七十六條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)監察法》第四十五條

 

案例四

河南高某某行賄案

 

【關鍵詞】

醫藥領域  多次行賄  巨額行賄  認罪認罰  财産刑

【要(yào / yāo)旨】

監察機關與檢察機關要(yào / yāo)加強銜接配合，對醫療藥品等重點領域多次行賄、巨額行賄違法犯罪行爲(wéi / wèi)，依法懲處，形成聯合懲戒行賄犯罪的(de)工作合力。要(yào / yāo)貫徹寬嚴相濟刑事政策，準确認定從寬情節，積極适用認罪認罰從寬制度辦理。要(yào / yāo)注重綜合運用多種措施及适用刑罰，從提高違法犯罪經濟成本上(shàng)進一(yī / yì ／yí)步遏制行賄犯罪，提高打擊行賄的(de)精準性、有效性。 

【基本案情】

被告人(rén)高某某，男，1974年10月24日出(chū)生，漢族，河南雙某藥業有限公司業務員，負責河南南陽、平頂山地(dì / de)區“大(dà)輸液”銷售業務。

2013年10月至2019年4月，被告人(rén)高某某通過南陽市濟某醫藥有限公司（以(yǐ)下簡稱濟某公司）向南陽市方城縣某某醫院配送其任職公司生産的(de)“大(dà)輸液”産品。爲(wéi / wèi)長期在(zài)該醫院銷售“大(dà)輸液”産品并增加銷量，謀取不(bù)正當競争優勢，根據時(shí)任該醫院院長化某（已判決）的(de)要(yào / yāo)求，以(yǐ)交付“大(dà)輸液”利潤的(de)方式向化某行賄，先後43次給予化某共計615.9萬元；爲(wéi / wèi)得到(dào)時(shí)任該醫院藥品科科長張某某（已判決）的(de)幫助，先後13次給予張某某人(rén)民币共計6萬元。

2019年7月15日，河南省南召縣監察委員會對高某某涉嫌嚴重違法問題立案調查，8月22日對高某某以(yǐ)涉嫌行賄罪移送南召縣人(rén)民檢察院審查起訴，10月8日南召縣人(rén)民檢察院對高某某以(yǐ)涉嫌行賄罪向南召縣人(rén)民法院提起公訴，12月16日南召縣人(rén)民法院以(yǐ)行賄罪判處高某某有期徒刑五年，并處罰金人(rén)民币二十萬元。一(yī / yì ／yí)審判決後，被告人(rén)高某某未上(shàng)訴，判決已生效。

【監察、檢察履職情況】

（一(yī / yì ／yí)）強化銜接配合，依法依規嚴肅查處醫療藥品領域行賄犯罪。監察機關調查中發現，高某某爲(wéi / wèi)在(zài)行業競争中獲取優勢，采用不(bù)正當競争手段排擠其他(tā)醫藥企業，56次向醫療藥品領域國(guó)家工作人(rén)員行賄。南召縣監察委員會商請檢察機關提前介入，雙方就(jiù)該案的(de)事實、證據等進行了(le／liǎo)面對面溝通交流，一(yī / yì ／yí)緻認爲(wéi / wèi)本案行賄數額特别巨大(dà)、情節特别嚴重，對當地(dì / de)政治生态、法治環境、營商環境等均造成嚴重破壞，應依法予以(yǐ)嚴懲。監檢雙方就(jiù)案件補充查證，特别是(shì)針對本案時(shí)間跨度長、行賄次數多的(de)特點，應繼續調取有關書證予以(yǐ)佐證形成了(le／liǎo)共識。南召縣監察委員會及時(shí)安排專人(rén)負責，補充調取了(le／liǎo)高某某通過濟某公司向方城縣某某醫院配送“大(dà)輸液”的(de)具體品種、數量清單、雙方的(de)結算憑證，以(yǐ)及高某某56次在(zài)濟某公司領款共計2929.8萬元的(de)有關證據，充分印證了(le／liǎo)高某某在(zài)每次醫院結算輸液款後向化某行賄的(de)時(shí)間、金額等，爲(wéi / wèi)案件的(de)準确定性奠定了(le／liǎo)堅實基礎。

（二）堅持同向發力，嚴格落實寬嚴相濟刑事政策。本案行賄數額達621.9萬元，屬于(yú)行賄罪“情節特别嚴重”的(de)情形，在(zài)辦案過程中，高某某存在(zài)思想顧慮，甚至一(yī / yì ／yí)度态度消極。南召縣監察委員會一(yī / yì ／yí)方面闡明監察機關查辦醫療行業腐敗案件的(de)決心，另一(yī / yì ／yí)方面講清法律政策，充分告知如實說(shuō)明情況可以(yǐ)從輕處理的(de)有關規定。最終，高某某放下包袱，敞開心扉，對自己行賄犯罪的(de)具體手段、數額等始終穩定供述。在(zài)審查起訴過程中，南召縣人(rén)民檢察院發現，高某某于(yú)2019年4月因涉嫌其他(tā)犯罪被公安機關指定居所監視居住，在(zài)此期間主動交代了(le／liǎo)向化某、張某某行賄的(de)犯罪事實，應依法認定爲(wéi / wèi)自首，可以(yǐ)從輕或者減輕處罰。經與監察機關溝通後，檢察機關綜合考慮高某某行賄的(de)數額、次數、主觀惡性、後果等因素，建議依法對其減輕處罰。同時(shí)，檢察機關積極開展認罪認罰工作，多次對高某某進行釋法說(shuō)理，充分說(shuō)明本案的(de)事實、情節及量刑依據，高某某表示認罪認罰，在(zài)律師的(de)見證下簽署了(le／liǎo)《認罪認罰具結書》。在(zài)庭審中，高某某當庭認罪悔罪，表示服判不(bù)上(shàng)訴。

（三）注重綜合治理，通過加大(dà)财産刑運用等措施增強辦案效果。南召縣監察委員會與縣人(rén)民檢察院在(zài)從嚴查處重點領域行賄犯罪基礎上(shàng)，就(jiù)綜合運用刑罰措施、做好案件綜合治理交換了(le／liǎo)意見、凝聚了(le／liǎo)共識。案件移送審查起訴後，檢察機關經充分考慮本案行賄數額、本人(rén)獲利情況及認罪認罰等情節，依法對被告人(rén)提出(chū)判處五年至六年有期徒刑、并處罰金二十萬元至三十萬元的(de)量刑建議，南召縣人(rén)民法院采納。南召縣人(rén)民檢察院積極督促被告人(rén)高某某主動繳納罰金，有力推動了(le／liǎo)财産刑的(de)執行，增強了(le／liǎo)法律權威和(hé / huò)刑罰執行力度。

【典型意義】

（一(yī / yì ／yí)）從嚴查辦涉及民生的(de)重點領域行賄犯罪，切實增強人(rén)民群衆的(de)獲得感幸福感安全感。辦理行賄案件時(shí)要(yào / yāo)突出(chū)重點，對醫療藥品等民生領域的(de)巨額行賄、多次行賄，進一(yī / yì ／yí)步加大(dà)打擊力度。特别是(shì)針對行賄人(rén)爲(wéi / wèi)謀取不(bù)正當利益，對重點領域國(guó)家工作人(rén)員竭力腐蝕，嚴重擾亂市場經濟秩序，嚴重影響人(rén)民群衆的(de)獲得感幸福感安全感的(de)行賄犯罪，要(yào / yāo)依法從嚴予以(yǐ)打擊，切實推動有關行業頑瘴痼疾的(de)整改，全面落實以(yǐ)人(rén)民爲(wéi / wèi)中心的(de)發展理念。

（二）全面考慮行賄犯罪事實、情節，嚴格落實寬嚴相濟刑事政策。在(zài)依法追究行賄犯罪時(shí)，檢察機關要(yào / yāo)在(zài)全面審查案件事實的(de)基礎上(shàng)，主動及時(shí)與監察機關做好銜接，對證據的(de)收集達成一(yī / yì ／yí)緻意見，完善證據體系，切實提高依法打擊行賄犯罪的(de)精準性、有效性。既應突出(chū)依法從嚴打擊的(de)工作導向，也(yě)要(yào / yāo)注意結合案件事實、證據情況，依法準确認定各種從輕、減輕處罰情節，積極适用認罪認罰從寬制度，實現賄賂犯罪查處的(de)懲治與預防效果。

（三）要(yào / yāo)注重對行賄犯罪的(de)綜合治理，切實增強辦案效果。行賄人(rén)不(bù)擇手段“圍獵”黨員幹部的(de)根本原因在(zài)于(yú)謀取不(bù)正當利益。在(zài)行賄犯罪案件辦理中必須注重綜合治理，在(zài)依法維護被告人(rén)合法權益的(de)基礎上(shàng)，高度重視依法适用财産刑，有針對性地(dì / de)提高行賄人(rén)的(de)違法犯罪成本，遏制行賄利益驅動，從根本上(shàng)預防行賄，最大(dà)化實現辦案政治效果、社會效果和(hé / huò)法律效果的(de)有機統一(yī / yì ／yí)。

【相關規定】

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑法》第五十二條、第五十三條、第六十七條、第三百八十九條、第三百九十條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑事訴訟法》第十五條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)監察法》第四十五條

《最高人(rén)民法院、最高人(rén)民檢察院關于(yú)辦理貪污賄賂刑事案件适用法律若幹問題的(de)解釋》第九條

 

案例五

四川劉某富行賄、非法采礦案

 

【關鍵詞】

移送問題線索  重點領域行賄  同步查處  并案審查起訴 追贓挽損

【要(yào / yāo)旨】

檢察機關在(zài)辦理公安機關移送案件的(de)過程中，發現行爲(wéi / wèi)人(rén)可能涉嫌監察機關管轄的(de)職務犯罪的(de)，應當依照規定将線索移送監察機關。監察機關爲(wéi / wèi)主調查互涉案件時(shí)，應當統籌協調調查、偵查、審查起訴進度，并就(jiù)事實認定、法律适用等重要(yào / yāo)事項進行充分論證，确保關聯的(de)受賄行賄案件均衡适用法律。檢察機關對監察機關、公安機關分别移送起訴的(de)互涉案件，可以(yǐ)依職權并案處理。在(zài)辦案中應當注重追贓挽損，依法處理行賄犯罪違法所得及有關不(bù)正當利益，不(bù)讓行賄人(rén)從中獲利。

【基本案情】

被告人(rén)劉某富，男，1968年2月4日出(chū)生，漢族，四川省某某市市政建設工程有限公司施工班組長。 

（一(yī / yì ／yí)）行賄罪。2010年至2018年，劉某東曆任某某市市政建設工程有限公司（以(yǐ)下簡稱市政公司）副經理、經理、董事長兼總經理。2012年，劉某富經劉某東安排，進入市政公司擔任施工班組長。2013年至2018年，劉某東幫助劉某富承接了(le／liǎo)某某市某某新區健康路、南外環路一(yī / yì ／yí)期等多個(gè)道(dào)路建設重大(dà)項目。其間，劉某富多次直接或者通過他(tā)人(rén)給予劉某東（已判決）人(rén)民币共計265萬元。

（二）非法采礦罪。2017年4月至5月，劉某富在(zài)對某某市某某區南外環路一(yī / yì ／yí)期道(dào)路工程施工過程中，在(zài)沒有采礦許可證的(de)情況下，超越限定範圍，在(zài)某某區某某鎮前進村康泰路非法采挖連砂石共計25340方。四川省國(guó)土資源廳依法認定劉某富非法采礦造成礦産資源破壞價值共計96.292萬元。

2018年4月11日，劉某富因涉嫌非法采礦罪，被四川省雅安市公安局采取監視居住強制措施。雅安市雨城區人(rén)民檢察院在(zài)提前介入偵查過程中，發現劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄犯罪問題線索，經與雅安市公安局溝通，将問題線索移送雅安市監察委員會。7月16日，雅安市監察委員會以(yǐ)涉嫌行賄罪對劉某富采取留置措施，10月11日向雅安市人(rén)民檢察院移送起訴。次日，雅安市人(rén)民檢察院決定将案件交由雅安市雨城區人(rén)民檢察院辦理。10月17日，雅安市公安局雨城分局以(yǐ)劉某富涉嫌非法采礦罪向雅安市雨城區人(rén)民檢察院移送起訴。2019年2月11日，雅安市雨城區人(rén)民檢察院以(yǐ)劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪提起公訴。4月23日，雅安市雨城區人(rén)民法院作出(chū)一(yī / yì ／yí)審判決，以(yǐ)行賄罪判處劉某富有期徒刑四年，并處罰金三十萬元，以(yǐ)非法采礦罪判處劉某富有期徒刑一(yī / yì ／yí)年六個(gè)月，并處罰金五萬元，數罪并罰決定執行有期徒刑五年，并處罰金三十五萬元。一(yī / yì ／yí)審判決後，被告人(rén)劉某富未上(shàng)訴，判決已生效。

【監察、檢察履職情況】

（一(yī / yì ／yí)）檢察機關提前介入偵查，發現行賄問題線索，建議公安機關依法移交監察機關處理。雅安市公安機關在(zài)對劉某富非法采礦犯罪偵查過程中，檢察機關應商請提前介入，通過審查證據材料、會同偵查人(rén)員赴現場勘查、聯席會議讨論等方式，發現劉某富在(zài)沒有建設工程資質的(de)情況下，違規擔任市政公司施工班組長，借用他(tā)人(rén)資質承接大(dà)量市政公司建設項目。同時(shí)劉某富工程建設賬目支出(chū)情況不(bù)清楚，其中可能存在(zài)職務違法犯罪問題，檢察機關向公安機關提出(chū)及時(shí)将問題線索移交監察機關處理的(de)建議，推動公安偵查和(hé / huò)監察調查有機銜接。

（二）監察機關充分履行組織協調職責，有效提升互涉案件辦理質效。2018年7月6日，雅安市公安局将劉某富涉嫌行賄、劉某東涉嫌受賄問題線索移交雅安市監察委員會。雅安市監察委員會立即分别成立行賄、受賄案件專案組并開展初步核實，組織檢察、公安等相關單位召開案件會商聯席會，梳理互涉案件交織點、取證共通點、辦理難點，精準确定調查、偵查方向，統籌推進互涉案件證據收集、調取工作。監察機關在(zài)對劉某東受賄案立案後，于(yú)7月16日對正被公安機關監視居住的(de)劉某富采取留置措施。監察機關在(zài)對行賄、受賄一(yī / yì ／yí)起查辦的(de)同時(shí)，也(yě)積極爲(wéi / wèi)公安機關辦理的(de)非法采礦犯罪固定有關證據，做到(dào)程序銜接流暢、實體配合高效。

（三）監察機關統籌做好互涉案件移送審查起訴工作，檢察機關依法并案審查起訴。鑒于(yú)劉某富涉嫌行賄罪、非法采礦罪由監察機關、公安機關分别查辦，檢察機關在(zài)提前介入過程中，及時(shí)了(le／liǎo)解掌握互涉案件辦理情況，溝通協商移送起訴工作進度，确保互涉案件同步移送，程序銜接暢通。監察機關在(zài)移送審查起訴前，再次邀請檢察機關、公安機關進行訴前會商，強化行賄、受賄犯罪的(de)證據材料梳理，爲(wéi / wèi)做好職務犯罪調查管轄和(hé / huò)其他(tā)關聯犯罪屬地(dì / de)管轄銜接配合，明确以(yǐ)非法采礦案屬地(dì / de)管轄爲(wéi / wèi)主确定案件管轄，将職務犯罪商請指定管轄并案處理。2018年10月11日、17日，監察機關、公安機關先後向檢察機關移送審查起訴，檢察機關在(zài)分别受理後，爲(wéi / wèi)确保互涉案件統一(yī / yì ／yí)處理，決定并案審查起訴，依法以(yǐ)行賄罪、非法采礦罪向法院提起公訴。 

（四）監察機關、檢察機關聯動配合，及時(shí)查明行爲(wéi / wèi)人(rén)違法所得及獲取的(de)不(bù)正當利益情況，依法追贓挽損。檢察機關審查發現，劉某富通過行賄承接了(le／liǎo)雅安市19個(gè)重要(yào / yāo)交通道(dào)路工程，涉及該市重點打造的(de)川西綜合交通樞紐，獲取了(le／liǎo)巨額利益，又在(zài)工程建設中通過非法采礦獲取更大(dà)的(de)非法收益，應依法嚴懲。爲(wéi / wèi)依法追贓挽損，監檢配合做好以(yǐ)下工作：一(yī / yì ／yí)是(shì)檢察機關要(yào / yāo)求公安機關補充鑒定，查明劉某富非法開采礦産資源價值共計96.292萬元。二是(shì)監察機關在(zài)受賄行賄一(yī / yì ／yí)起調查的(de)過程中，查明劉某富通過虛增連砂石用量等方式，在(zài)劉某東的(de)幫助下，從市政公司處非法獲利1256萬餘元。三是(shì)監察機關、檢察機關、公安機關加大(dà)協作力度，促使劉某富主動退繳859萬元。四是(shì)協調公安機關依法處理案件涉及的(de)其他(tā)非法所得。在(zài)法院判決追繳非法采礦違法所得96.292萬元以(yǐ)後，監察機關、檢察機關及時(shí)與公安機關溝通，對于(yú)案件中涉及的(de)其他(tā)非法所得，書面建議公安機關依法予以(yǐ)處理。公安機關協調有關部門依法予以(yǐ)收繳。

【典型意義】

（一(yī / yì ／yí)）檢察機關在(zài)辦案中發現行賄受賄等職務犯罪問題線索，應當依照規定移送監察機關。檢察機關在(zài)案件辦理和(hé / huò)履行法律監督職能過程中，發現行爲(wéi / wèi)人(rén)可能涉嫌監察機關管轄的(de)職務犯罪的(de)，應當依法嚴格落實線索移送、職能管轄等規定，向監察機關移送問題線索，或建議有關部門向監察機關移送線索，形成懲治腐敗工作合力。對于(yú)在(zài)提前介入偵查工作中發現行賄犯罪線索的(de)，引導公安機關及時(shí)固定證據線索，共同做好線索移送工作。特别是(shì)針對在(zài)國(guó)家重要(yào / yāo)工作、重點工程、重大(dà)項目中的(de)行賄犯罪，應當建議依法嚴肅查處，精準推進受賄行賄一(yī / yì ／yí)起查。

（二）監察機關辦理互涉案件承擔爲(wéi / wèi)主調查職責的(de)，要(yào / yāo)統籌組織協調調查、偵查工作，形成反腐敗合力。爲(wéi / wèi)主調查的(de)監察機關承擔組織協調職責，統籌調查和(hé / huò)偵查工作進度、協調調查留置措施和(hé / huò)刑事強制措施的(de)銜接适用、協商重要(yào / yāo)調查和(hé / huò)偵查措施使用等重要(yào / yāo)事項。辦理互涉案件的(de)公安機關、檢察機關，要(yào / yāo)主動及時(shí)向監察機關通報相關案件的(de)辦理情況，以(yǐ)便監察機關能夠及時(shí)全面掌握互涉案件辦理情況。相關辦案單位應注重形成合力，全面準确認定犯罪事實和(hé / huò)涉嫌罪名，确保互涉案件在(zài)辦案程序、事實認定和(hé / huò)法律适用等各方面做到(dào)統一(yī / yì ／yí)均衡。

（三）檢察機關對監察機關、公安機關分别移送起訴的(de)互涉案件，可以(yǐ)依職權并案處理，注意做好補查的(de)銜接工作。檢察機關應當加強與監察機關、公安機關溝通，協調互涉案件的(de)移送起訴進度，符合并案條件的(de)，在(zài)分别受理審查起訴後及時(shí)并案處理。需要(yào / yāo)退回補充調查、退回補充偵查的(de)，檢察機關應同時(shí)将案件分别退回監察機關、公安機關，并統籌做好程序銜接。符合自行補查條件的(de)，經與監察機關溝通一(yī / yì ／yí)緻，檢察機關可以(yǐ)開展自行補充偵查，完善證據體系。

（四）多措并舉，依法處理行賄違法所得及有關不(bù)正當利益，不(bù)讓犯罪分子(zǐ)從中獲利。加大(dà)追贓挽損力度，對行賄犯罪違法所得以(yǐ)及與行賄犯罪有關的(de)不(bù)正當利益，應當通過監察執法、刑事處罰、行政處罰等多種方式依法綜合運用予以(yǐ)處理，确保任何人(rén)不(bù)能從行賄等違法犯罪活動中獲取非法利益，最大(dà)程度爲(wéi / wèi)國(guó)家挽回損失。

【相關規定】

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑法》第六十四條、第六十七條第一(yī / yì ／yí)款、第六十九條第一(yī / yì ／yí)款、第三百四十三條第一(yī / yì ／yí)款、第三百八十九條第一(yī / yì ／yí)款、第三百九十條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)刑事訴訟法》第二百四十五條

《中華人(rén)民共和(hé / huò)國(guó)監察法》第四十五條

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

來(lái)源：最高人(rén)民檢察院公衆号